तम्बाकू कारोबारी केके मिश्रा के कानपुर स्थित प्रतिष्ठानों पर आज तीसरे दिन भी आयकर विभाग की छापेमारी जारी है. सूत्रों के मुताबिक, बंशीधर तंबाकू कंपनी के कई ठिकानों पर तीन दिनों से रेड चल रही है. यूपी के कानपुर समेत पांच राज्यों में 15 से 20 टीम छापेमारी को अंजाम दे रही हैं. कानपुर के नयागंज स्थित बंशीधर एक्सपोर्ट और बंशीधर तंबाकू के यहां आयकर अधिकारी अभी भी लगातार जांच कर रहे हैं.
सूत्रों की मानें तो बंशीधर एक्सपोर्ट और बंशीधर तंबाकू से जुड़े लोगों से पूछताछ में कई राज सामने आए हैं. अब पूछताछ और दस्तावेजों के आधार पर बड़े पान मसाला ग्रुप पर भी कार्रवाई की तैयारी आयकर विभाग कर रहा है. आयकर विभाग के सूत्रों के मुताबिक, बंशीधर तंबाकू ग्रुप पर आयकर विभाग की कार्रवाई को आज तीसरा दिन है.
करोड़ों की घड़ियां सीज
दूसरे दिन की छापेमारी में आयकर विभाग के अधिकारियों को बंशीधर तंबाकू ग्रुप के प्रमुख के के मिश्रा के ठिकानों से करोड़ों रुपए की लग्जरी घड़ियां मिली, जिसमें करीब 2.5 करोड़ रुपए की एक डायमंड स्टेडिड घड़ी भी शामिल है. कुल पांच घड़ियां इनकम टैक्स को मिली है जिसकी वैल्यूएशन के लिए वैल्यूअर को बुलाया गया है जिसकी रिपोर्ट कुछ दिनों बाद आएगी. ऐसी कुल पांच घड़ियां आयकर विभाग को मिली है जिनकी कीमत करोड़ों में है.
बताया जा रहा है कि बंशीधर टोबैको लिमिटेड कंपनी अपना कच्चे माल को बड़े पान मसाला ग्रुप को बेचता था. अब इसके आधार पर आयकर विभाग उस बड़े पान मसाला ग्रुप पर एक्शन की तैयारी में है, जो इस कंपनी से माल खरीद रहा था.
कहां से आई महंगी गाड़ियां
इनकम टैक्स के अधिकारी ने कंपनी के मालिक से पूछताछ में यह भी सवाल किया कि अगर कंपनी का टर्नओवर 20-25 करोड़ ही है तो फिर 60-70 करोड़ रुपए के ऊपर की गाड़ियां उसके घर में क्या कर रही है.
फिलहाल अभी तक की कार्रवाई में आयकर विभाग के अधिकारियों द्वारा करीब 4.30 करोड़ रुपये कैश और ढाई से तीन करोड़ रुपये के आभूषण जब्त किए जा चुके हैं. इसके साथ ही कारोबारी के गुजरात के उंझा में जो फैक्ट्री है वहां पर, गुंटूर में जिस कंपनी से बंशीधर कंपनी माल खरीदती है, उस लोकेशन पर भी लगातार आयकर विभाग की टीमों द्वारा छापे मारी की जा रही है.
बड़े पान मसाला ग्रुप पर कार्रवाई की तैयारी
बंशीधर टोबैको लिमिटेड कंपनी ने बिना किसी दस्तावेज के बड़े पान मसाला ग्रुप को माल बेचा, यानी बिना किसी कागजी प्रक्रिया को पूरा किए पान मसाला ग्रुप ने इस कंपनी से माल लिया. इसके आधार पर आयकर विभाग उन बड़े पान मसाला ग्रुप पर एक्शन की तैयारी में है जो इस कंपनी से माल खरीद रहा था.
करोड़ों रुपए कैश और ज्वेलरी जप्त
फिलहाल अभी तक की कार्रवाई में आयकर विभाग के अधिकारियों द्वारा 4:30 करोड रुपए कैश और ढाई से 3 करोड रुपए के आभूषण जप्त किए जा चुके है, साथी महंगी गाड़ियों की खरीद के पीछे क्या कोई पैसा कमाया गया इसकी भी जांच चल रही है,
अन्य जगह अभी चल रही है कार्रवाई
इसके साथ ही कारोबारी के गुजरात वाले पर पर, गुजरात के उंझा में जो फैक्ट्री है वहां पर, गुंटूर में जिस कंपनी से बंशीधर कंपनी माल खरीदती है उसे लोकेशन पर भी लगातार आयकर विभाग की टीमों द्वारा छापे मारी जा रही है.
16 करोड़ की रोल्स रॉयस सहित करोड़ों की नकदी जब्त
आयकर विभाग ने बंशीधर तंबाकू कंपनी पर कानपुर, दिल्ली, मुंबई और गुजरात सहित 20 स्थानों पर छापेमारी की गई है. कंपनी के मालिक शिवम मिश्रा के दिल्ली आवास पर भी आयकर विभाग की टीम ने छापेमारी की है. जो कि वसंत विहार में स्थित है. शिवम मिश्रा के आवास से 50 करोड़ रुपये से अधिक कीमत की कारें मिली हैं. जिसमें 16 करोड़ की रोल्स-रॉयस फैंटम भी शामिल है. शिवम मिश्रा के आवास से बरामद अन्य लक्जरी कारों में मैकलेरन , पोर्श और लेम्बोर्गिनी भी शामिल हैं. आपको बता दें कि सभी कारों की प्लेट के अंत में ‘4018’ नंबर लिखा हुआ है.
