प्रवर्तन निदेशालय ( ईडी ) ने यूके स्थित क्रिप्टो कंपनी – बिटकनेक्ट के एशिया प्रमुख दिव्येश दर्जी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 433 करोड़ रुपये की चल संपत्ति जब्त की है । गुजरात में क्रिप्टो-मुद्रा घोटाले में उनकी कथित संलिप्तता के लिए अन्य । इस घोटाले में कथित तौर पर लोगों को उनके निवेश पर भारी रिटर्न पाने का लालच देकर लाखों रुपये की हेराफेरी की गई। चल संपत्तियाँ क्रिप्टोकरेंसी, सोना और नकदी (INR और USD में) के रूप में हैं जो अपराध की आय हैं। ईडी ने सोमवार को कहा कि संपत्ति धन-शोधन निवारण अधिनियम ( पीएमएलए ), 2002 के प्रावधानों के तहत कुर्क की गई। ईडी ने भारतीय दंड संहिता, 1860, गुजरात जमाकर्ताओं के हितों का संरक्षण अधिनियम (जीपीआईडी), 2003 और पुरस्कार धोखाधड़ी धन की विभिन्न धाराओं के तहत सीआईडी (अपराध) गुजरात द्वारा दायर एफआईआर (प्रथम सूचना रिपोर्ट) के आधार पर जांच शुरू की। दिव्येश दर्जी , सतीश कुंभानी , शैलेश भट्ट और अन्य आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ सर्कुलेशन स्कीम बैनिंग एक्ट, 1978 । पीएमएलए के तहत जांच के दौरान , ईडी ने कहा, यह पता चला कि संपत्तियां संबंधित व्यक्तियों द्वारा उनकी वैध आय से हासिल नहीं की गई थीं और उन्हें पीएमएलए के तहत अनुसूचित अपराधों के परिणामस्वरूप प्राप्त किया गया था ।
ईडी की जांच से पता चला कि नवंबर 2016 से जनवरी 2018 तक, बिटकनेक्ट कॉइन (एक क्रिप्टोकरेंसी) के प्रमोटर कुंभानी ने प्रमोटरों का एक विश्वव्यापी नेटवर्क स्थापित किया और जनता को भारी रिटर्न की पेशकश करके बिटकनेक्ट कॉइन से संबंधित विभिन्न निवेश योजनाओं में निवेश करने के लिए प्रेरित किया। अब तक की जांच के अनुसार, एजेंसी ने कहा कि कुंभानी और उनके सहयोगियों ने भारी निवेश जुटाया और निवेशकों को धोखा दिया। ईडी ने एक बयान में कहा , “बाद में, अपराध की आय का एक हिस्सा जो सतीश कुंभानी और उनके सहयोगियों द्वारा अर्जित किया गया था, शैलेश भट्ट और उनके सहयोगियों द्वारा सतीश कुंभानी के दो सहयोगियों का अपहरण करके वसूला गया था।” “अनंतिम रूप से कुर्क की गई चल संपत्तियां सतीश कुंभानी , शैलेश भट्ट और उनके सहयोगियों द्वारा अर्जित अपराध की आय का एक हिस्सा हैं। ” मामले के मुख्य आरोपी दिव्येश दर्जी को 2018 में दिल्ली हवाई अड्डे पर गिरफ्तार किया गया था। दर्जी दुबई से लौट रहे थे। सूरत के अडाजण क्षेत्र के निवासी दारजी पर यूके स्थित बिटकनेक्ट (.com) के भारतीय डिवीजन बिटकनेक्ट.इन के माध्यम से निवेशकों से 12.7 अरब अमेरिकी डॉलर की धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया गया है, जिसे नोटबंदी के ठीक बाद लॉन्च किया गया था। दारजी 22,000 रुपये के बिटकॉइन घोटाले में भी आरोपी हैं और बाद में उनका नाम डेकाडो कॉइन के 1,000 करोड़ रुपये के एक और घोटाले में सामने आया। यह तीसरा मामला है जिसमें दारजी का नाम सामने आया है.
2002 के प्रविधान के तहत कुर्क की गई संपत्ति
ईडी ने सोमवार को कहा कि संपत्ति पीएमएलए 2002 के प्रविधान के तहत कुर्क की गई। ईडी ने दिव्येश दर्जी, सतीश कुंभानी, शैलेश भट्ट और अन्य आरोपितों के खिलाफ आइपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत सीआइडी गुजरात द्वारा दर्ज की गई एफआइआर के आधार पर जांच शुरू की थी। ईडी ने कहा कि जब्त की गई संपत्तियां संबंधित व्यक्तियों द्वारा उनकी वैध आय से हासिल नहीं की गई थीं।
