ईडी ने ऑनलाइन बेटिंग ऐप ‘महादेव बुक’ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए मुंबई, कोलकाता और भोपाल में छापेमारी की है। इस छापेमारी में ईडी ने 417 करोड़ रुपये जब्त किए हैं। ईडी को इस छापेमारी में कई अहम सबूत मिले हैं और छापेमारी में मिली धनराशि और गहनों को ईडी ने जब्त कर लिया है। छापेमारी को लेकर ईडी ने कहा कि महादेव ऑनलाइन बुक बेटिंग ऐप अवैध सट्टेबाजी वेबसाइटों को सक्षम करने के लिए ऑनलाइन प्लैटफॉर्म की व्यवस्था करने वाला प्रमुख सिंडिकेट है। इसके जरिए बेनामी बैंक अकाउंट्स में पैसे ट्रांसफर किए जाते हैं।
प्रवर्तन निदेशालय ने कई राज्यों में की छापेमारी
प्रवर्तन निदेशालय ने इस छापेमारी को लेकर कहा कि इस मामले की जांच से पता चला है कि छत्तीसगढ़ के भिलाई के रहने वाले सौरव चंद्राकर और रवि उप्पल महादेव ऑनलाइन बुक ऐप के मुख्य प्रवर्तक हैं। वे इसका संचालन दुबई से कर रहे थे। ईडी ने कहा, ‘महादेव ऑनलाइन बुक का सेंट्रल हेड ऑफिस यूएई में है। सौरव चंद्राकर और रवि उप्पल ने यूएई में मनी लॉन्ड्रिंग के काले धंधे का साम्राज्य बना रखा है।’ ईडी ने अपने बयान में कहा कि ऑनलाइन बेटिंग ऐप अपने सहयोगियों को 70 से 30 प्रतिशत लाभ अनुपात पर पैनल या फ्रेंचाइजी देकर इसे चला रहा था।
ED has conducted searches against the money laundering networks linked with Mahadev APP in cities like Kolkata, Bhopal, Mumbai etc and retrieved large amount of incriminating evidences and has frozen/seized proceeds of crime worth Rs 417 Crore. pic.twitter.com/GXHWCmKOuY
— ED (@dir_ed) September 15, 2023
हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग पर ईडी की कार्रवाई
ईडी के मुताबिक, ‘चंद्राकर और उप्पल यूएई में इस काले धंधे को खुलेआम चला रहे थे। फरवरी 2023 में चंद्राकर ने यूएई में शादी कर ली थी। इस शादी पर महादेव ऐप के प्रमोटर्स ने करीब 200 करोड़ रुपये नकद खर्च किए थे। यही नहीं इस शादी के लिए परिवार के सदस्यों को नागपुर से यूएई तक प्राइवेट प्लेन में ले जाने की व्यवस्था की गई थी। शादी समारोह में परफॉर्म करने के लिए कई मशहूर हस्तियों को भी बुलाया गया था। इस दौरान मुंबई और हवाला चैनल के प्लानर से लेकर डांसर तक सभी को कैश में भुगतान किया गया था।’ जानकारी के मुताबिक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में महादेव ऑनलाइन बुक ऐप से जुड़े सभी प्रमुख खिलाड़ियों की ईडी ने पहचान कर ली है।
